ฟอกเงิน
อนุทินสั่งลุย! สาวเส้นเงินทลายขบวนการนอมินีข้ามชาติ
รัฐบาลเดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้เส้นทางการเงินสาวถึงตัวการใหญ่ ชูเคสเรือยอร์ชเป็นจุดเริ่มขยายผล พร้อมเปิดทางผู้เสียหายยื่นขอคืนทรัพย์ภายใน 90 วัน
อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา คดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 2 สำนวน เร่งส่งตัวขึ้นศาล
อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดฟ้อง "ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว" สส.สงขลา กล้าธรรม กับพวก ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน-จัดให้เล่นพนันออนไลน์ สั่งยึดทรัพย์และตรวจสอบอาวุธปืน เตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนโดยเร็ว
ก.ล.ต. ย้ำ! บล.ห้ามรับฝากเงินสด เตรียมออกกฎใหม่สกัดฟอกเงิน-อาชญากรรมออนไลน์ผ่าน บล.
ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลาดทุนไทย หลังพบความเสี่ยงใช้บริษัทหลักทรัพย์เป็นช่องทางฟอกเงินและอาชญากรรมออนไลน์ ย้ำเตือนเกณฑ์การรับโอนเงินต้องผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมประสานพลังตำรวจสอบสวนกลางและปปง.
กลต.เร่งบังคับใช้ Travel Rule สกัดช่องเงินทุนเทาฟอกเงินภายในไตรมาส 1
กมธ.วุฒิฯเชิญหลายหน่วยงานถกหาต้นตอค่าเงินบาทแข็ง ธปท.ปัดไม่ดันบาทแข็ง แต่ ก.ล.ต.รับมีช่องโหว่ เตรียมงัด Travel Rule สกัดเส้นเงินสแกมเมอร์ สว.เปรมศักดิ์ลั่น “ความเสียหายรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว”
นายกฯ สั่งอุดรอยรั่วทุนเทา คุมเข้มธุรกรรม “ทองคำ–สินทรัพย์ดิจิทัล” ยกระดับเกณฑ์รายงานเส้นเงิน
นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลการเงิน สางปัญหาทุนเทา–ฟอกเงิน เดินหน้าคุมเข้มธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล ปรับลดวงเงินร้านค้าทองคำที่ต้องรายงาน พร้อมใช้ Travel Rul
ตำรวจ ปฏิบัติการทลายเครือข่าย “Black Mirror TKP” ค้ายานรกข้ามชาติ ค้น 22 จุด 5 จังหวัด ยึด 246 ล้าน
ตำรวจ เปิดปฏิบัติการปิดล้อม 22 จุดทั่วประเทศ ทลายเครือข่ายค้ายา–ฟอกเงินข้ามชาติ “Black Mirror TKP” พร้อมอายัดทรัพย์กว่า 246 ล้านบาท
ปปง. ขยายนิยาม บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง แม้จะพ้นตำแหน่งเกิน 1 ปี หากใกล้ชิดผู้มีอำนาจให้ถือว่ายังมีสถานภาพอยู่
ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศ ปปง.ขยายนิยามบุคคลมีสถานะการเมือง ถูกสอบเส้นทางเงิน "นายกฯ-รองนายกฯ-รมต.-หัวหน้าพรรค-กก.บห." พ่วงประธาน-รองประธานสภาฯ ผบ.เหล่าทัพ
“รุทธพล” เผย สอบเบื้องต้น 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ยังไม่ชัด เร่งสอบเส้นเงิน "ช."
“รุทธพล” เผย ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบ 7 รายชื่อนักการเมืองเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ เชิญ ผบก.สงขลา-ผบช.ภ.9 ถก เส้นเงิน นักการเมือง ช. ชี้ ตรงไหนยังไม่ได้ทำ ให้ไปทำ
นายกฯ ลุยปราบสแกมเมอร์–ฟอกเงิน ย้ำเป็นวาระแห่งชาติ เร่งบูรณาการ 4 หน่วยหลัก ทำงานร่วมกัน
นายกฯ มอบนโยบาย ปปง.เดินหน้าปราบสแกมเมอร์-ฟอกเงิน สั่งบูรณาการ 4 หน่วยงานหลักทำงานร่วมกัน ชี้หากไทยไม่จริงจังจะกระทบความเชื่อมั่นนานาชาติ พร้อมหนุนใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการสืบสวน