ชัยชนะ แฉข้อมูลจากคลินิกทนายอาสา พบเครือข่ายทุนจีนสีเทาแฝงตัวทำธุรกิจบังหน้าในพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพฯ ใช้นอมินีถือหุ้น โยงเส้นทางเงินผิดปกติ เสี่ยงฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้าน

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวภายหลังการเปิด “คลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์” ว่า ขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายกรณี โดยมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทย

นายชัยชนะระบุว่า พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ต่างประเทศ โดยมีการนำเงินจากการกระทำผิดกฎหมายเข้ามาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก เหม่งจ๋าย และย่าน RCA

โดยธุรกิจที่พบมีทั้งสถานบันเทิง KTV หรู ร้านอาหารประเภทหม่าล่า และซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าจีน ซึ่งถูกใช้เป็นธุรกิจบังหน้าในการหมุนเวียนเงินทุน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้คนไทยเป็น “นอมินี” ถือหุ้นแทนเจ้าของตัวจริง

นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติของรายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 30–100 ล้านบาทต่อกิจการ รวมถึงมีบางแห่งลักลอบเปิดเกินเวลาหรือไม่มีใบอนุญาต และอาจเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมและยาเสพติด

นายชัยชนะยังเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเครือข่าย โดยระบุถึงบุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อ “ร.” ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหานอมินีและบัญชีม้าให้กับกลุ่มทุนดังกล่าว โดยมีประวัติถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองเมื่อปี 2563 และปัจจุบันมีรายงานว่าหลบอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงผ่านการโอนชื่อให้บุคคลใกล้ชิด

ทั้งนี้ นายชัยชนะระบุว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมาธิการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป