ฟอกเงิน
“ศุภชัย” เปิดสายสัมพันธ์ “ณฐพร”โยง “ธาริต ” จี้ถาม“DSI-อัยการ”ไม่ฟ้องอาญา คดีฟอกเงิน สหกรณ์คลองจั่นฯ
“ศุภชัย” เปิดสายสัมพันธ์ “ณฐพร” และผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน สหกรณ์คลองจั่น โยง “ธาริต เพ็งดิษฐ์ ” จี้ถาม “ดีเอสไอ - อัยการพิเศษ 4” เหตุไม่ฟ้องคดีอาญา
เปิดหนังสือ "ดีเอสไอ" ลงนามด่วนถึง "ผบ.ตร.-ปลัด มท." ขอความอนุเคราะห์หนุนสืบสวนสอบสวน คดีฮั้วเลือก สว.
อธิบดีดีเอสไอร่อนหนังสือ "ด่วนที่สุด" ประสานตำรวจ-มหาดไทย สนับสนุนภารกิจสืบสวนสอบสวนทั่วประเทศ หลังพบเครือข่ายสมคบกระทำผิดฟอกเงินในกระบวนการเลือก สว. ล่าสุด กรมการปกครองยืนยันร่วมมือเต็มที่
ปอศ.ลุยจับร้านแลกเงินดิจิทัล ฟอกเงินให้แก๊งธุรกิจผิดกม. พบเงินหมุนเวียนกว่า 1.4 หมื่นล้าน
ตำรวจ ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Operation Crypto Phantom” ลุยค้น 8 จุด กวาดล้างร้านรับแลกเงินดิจิทัลฟอกเงินให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย พบธุรกรรมต้องสงสัยกว่าพันรายการ เงินหมุนเวียนร่วม 14,000 ล้านบาท
ตร.ไซเบอร์ ทลายเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 3,200 ล้าน
ตำรวจไซเบอร์ ทลายเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 3,200 ล้านบาท หลังจากขยายผลล่านายทุนจีน และอินโดนีเซีย
รัฐเอาจริงลงโทษเด็ดขาดขบวนนอมินีทั้งคนไทย-ต่างชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ผนึก สำนักงาน ปปง. ออกกฎหมายยึดทรัพย์ ตัดวงจรอุบาทว์ขบวนการนอมินีทำลายชาติ ใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินทำเศรษฐกิจเสียหาย
แบงก์ไทยเข้ม ป้องกันฟอกเงินซื้ออาวุธทำก่อการร้ายข้ามชาติ
สมาคมธนาคารไทย ออกโรงหนุน เข้มทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงฟอกเงิน ซื้ออาวุธทำก่อการร้าย
รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล ดีเดย์ 1 ม.ค. 68 สกรีนเข้มเชื่อมโยงข้อมูล ปปง.
รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน สกัดกั้นการเปิดบัญชีม้านิติบุคคล ดีเดย์วันแรก 1 ม.ค. 68
"ทนายตั้ม" อ่วม! กองปราบ แจ้งข้อหาเพิ่ม คดี 39 ล้าน รวม 7 ข้อหา
ผู้บังคับการปราบปราม เผยแจ้งข้อหาเพิ่ม "ทนายตั้ม" คดี 39 ล้าน รวม 7 ข้อหา จ่อเข้าแจ้งข้อหาคนสนิทเพิ่ม ส่งรายงานยึดทรัพย์ให้ปปง.แล้ว ส่วน‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ยังไม่ประสานขอเข้าพบหลังออกหมายเรียก
จ่อฝากขัง "พี่สาวเมียทนายตั้ม" สอบปากคำ ให้ความร่วมมือน้อยมาก
ผู้ช่วย ผบ.ตร.เผย "ดาว" พี่สาวเมียทนายตั้ม ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำ คดีเงินเจ๊อ้อย 39 ล้าน เตรียมคุมตัวฝากขังพร้อมค้านประกัน
"สามารถ" วืดประกัน "แม่"น้อยใจไม่มีคนช่วย วอนอย่าเอาความลูกชาย
ศาลไม่ให้ประกันตัว “สามารถ” เพราะพฤติการณ์ร้ายเเรง หวั่นยุ่งเหยิงพยาน ด้าน"แม่" กราบขอขมา น้อยใจไม่มีใครช่วย วอนผู้มีอำนาจอย่าเอาความลูกชาย ขอได้กลับมาเล่นการเมือง ช่วยประเทศชาติต่อ พร้อมแจงปมคิดสั้น