ฟอกเงิน
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร” ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์–สวมสัญชาติ
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร” ปราบเครือข่ายสแกมเมอร์ สวมสัญชาติ และบ่อนพนันผิดกฎหมาย จับกุมแล้ว 34 รายทั่วประเทศ พร้อมขยายผลเอาผิดทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ก.ล.ต. จับมือ ตำรวจสอบสวนกลาง ขยายผลสกัดเส้นทางทุนเทา ลุยยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้านบาท!!
ก.ล.ต. และ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดเชิงรุก เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม
อภิปรายเดือด! กรณ์ชำแหละปมสแกมเมอร์-ฟอกเงิน กลางสภา
กรณ์ จาติกวณิช อภิปรายเดือดกลางสภา ตั้งคำถามความจริงใจรัฐบาลปราบทุนเทา-ฟอกเงิน ชี้ปล่อยโอกาสหลุดมือ สูญเงินยึดทรัพย์นับร้อยล้าน พร้อมจี้ตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดอำนาจที่อาจเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์
อนุทินสั่งลุย! สาวเส้นเงินทลายขบวนการนอมินีข้ามชาติ
รัฐบาลเดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้เส้นทางการเงินสาวถึงตัวการใหญ่ ชูเคสเรือยอร์ชเป็นจุดเริ่มขยายผล พร้อมเปิดทางผู้เสียหายยื่นขอคืนทรัพย์ภายใน 90 วัน
อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา คดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 2 สำนวน เร่งส่งตัวขึ้นศาล
อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดฟ้อง "ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว" สส.สงขลา กล้าธรรม กับพวก ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน-จัดให้เล่นพนันออนไลน์ สั่งยึดทรัพย์และตรวจสอบอาวุธปืน เตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนโดยเร็ว
ก.ล.ต. ย้ำ! บล.ห้ามรับฝากเงินสด เตรียมออกกฎใหม่สกัดฟอกเงิน-อาชญากรรมออนไลน์ผ่าน บล.
ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลาดทุนไทย หลังพบความเสี่ยงใช้บริษัทหลักทรัพย์เป็นช่องทางฟอกเงินและอาชญากรรมออนไลน์ ย้ำเตือนเกณฑ์การรับโอนเงินต้องผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมประสานพลังตำรวจสอบสวนกลางและปปง.
กลต.เร่งบังคับใช้ Travel Rule สกัดช่องเงินทุนเทาฟอกเงินภายในไตรมาส 1
กมธ.วุฒิฯเชิญหลายหน่วยงานถกหาต้นตอค่าเงินบาทแข็ง ธปท.ปัดไม่ดันบาทแข็ง แต่ ก.ล.ต.รับมีช่องโหว่ เตรียมงัด Travel Rule สกัดเส้นเงินสแกมเมอร์ สว.เปรมศักดิ์ลั่น “ความเสียหายรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว”
นายกฯ สั่งอุดรอยรั่วทุนเทา คุมเข้มธุรกรรม “ทองคำ–สินทรัพย์ดิจิทัล” ยกระดับเกณฑ์รายงานเส้นเงิน
นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลการเงิน สางปัญหาทุนเทา–ฟอกเงิน เดินหน้าคุมเข้มธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล ปรับลดวงเงินร้านค้าทองคำที่ต้องรายงาน พร้อมใช้ Travel Rul
ตำรวจ ปฏิบัติการทลายเครือข่าย “Black Mirror TKP” ค้ายานรกข้ามชาติ ค้น 22 จุด 5 จังหวัด ยึด 246 ล้าน
ตำรวจ เปิดปฏิบัติการปิดล้อม 22 จุดทั่วประเทศ ทลายเครือข่ายค้ายา–ฟอกเงินข้ามชาติ “Black Mirror TKP” พร้อมอายัดทรัพย์กว่า 246 ล้านบาท