ฟอกเงิน
ประธาน กมธ.ตำรวจ จี้ติดตามคดี อดีตผู้สมัคร สส.ปชน. เอี่ยวฟอกเงิน-ยาเสพติด
“วัชรพงศ์” ประธาน กมธ.การตำรวจ จี้ติดตามคดี อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เอี่ยวฟอกเงิน-ยาเสพติด ชี้รอความเห็นอัยการสูงสุด หลังผบ.ตร.ทำความเห็นแย้งไปแล้ว ยันพยานหลักฐานแน่นครบถ้วน
"จุติ" หนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ชี้ได้ประโยชน์ 3 เด้ง ยกระดับประเทศ
ทำน้อยแต่ได้มาก !! "จุติ" หนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ชี้ได้ประโยชน์ 3 เด้ง ยกระดับประเทศ ล้างภาพ "เมืองหลวงธุรกิจสีเทา" เชื่อหากทำสำเร็จ ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน สร้างงานคนไทยมหาศาล
ปธ.กมธ.ตำรวจ ชี้คดีอดีตผู้สมัคร สส.ปชน. เชื่อมโยงคดีฟอกเงิน -ยาเสพติด ยังไม่สิ้นสุด
“วัชรพงศ์” ประธาน กมธ.ตำรวจ ชี้คดีอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เชื่อมโยงคดีฟอกเงิน -ยาเสพติด ยังไม่สิ้นสุด แม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง เชื่อตำรวจเตรียมทำความเห็นแย้งส่งอสส.ชี้ขาด
"ไอซ์-โรม" แท็กทีมสแกน TH-AI Passport เตือน หากลุยต่อมีราคาที่ต้องจ่าย
2 กมธ.ปชน.ลุยตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport "รักชนก" ฉะ "อนุทิน"ไร้ข้อมูลแต่พร้อมเดินหน้า เตือน"ไชยชนก" หากลุยไฟต่อมีราคาที่ต้องจ่าย ขณะที่ "โรม" เผยพบเบาะแสส่อทุจริตเอื้อฟอกเงิน-โยงทุนน้ำมันเถื่อน
ชัยชนะ เปิดข้อมูลคลินิกทนายอาสา ชี้เบาะแสทุนจีนสีเทายึดทำเลรัชดาฯ–RCA ใช้นอมินีฟอกเงิน
ชัยชนะ แฉข้อมูลจากคลินิกทนายอาสา พบเครือข่ายทุนจีนสีเทาแฝงตัวทำธุรกิจบังหน้าในพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพฯ ใช้นอมินีถือหุ้น โยงเส้นทางเงินผิดปกติ เสี่ยงฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้าน
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร” ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์–สวมสัญชาติ
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร” ปราบเครือข่ายสแกมเมอร์ สวมสัญชาติ และบ่อนพนันผิดกฎหมาย จับกุมแล้ว 34 รายทั่วประเทศ พร้อมขยายผลเอาผิดทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ก.ล.ต. จับมือ ตำรวจสอบสวนกลาง ขยายผลสกัดเส้นทางทุนเทา ลุยยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้านบาท!!
ก.ล.ต. และ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดเชิงรุก เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม
อภิปรายเดือด! กรณ์ชำแหละปมสแกมเมอร์-ฟอกเงิน กลางสภา
กรณ์ จาติกวณิช อภิปรายเดือดกลางสภา ตั้งคำถามความจริงใจรัฐบาลปราบทุนเทา-ฟอกเงิน ชี้ปล่อยโอกาสหลุดมือ สูญเงินยึดทรัพย์นับร้อยล้าน พร้อมจี้ตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดอำนาจที่อาจเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์
อนุทินสั่งลุย! สาวเส้นเงินทลายขบวนการนอมินีข้ามชาติ
รัฐบาลเดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้เส้นทางการเงินสาวถึงตัวการใหญ่ ชูเคสเรือยอร์ชเป็นจุดเริ่มขยายผล พร้อมเปิดทางผู้เสียหายยื่นขอคืนทรัพย์ภายใน 90 วัน
อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา คดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 2 สำนวน เร่งส่งตัวขึ้นศาล
อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดฟ้อง "ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว" สส.สงขลา กล้าธรรม กับพวก ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน-จัดให้เล่นพนันออนไลน์ สั่งยึดทรัพย์และตรวจสอบอาวุธปืน เตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนโดยเร็ว