ญาติของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา กล่าวเมื่อวันพุธว่า เขาถือหุ้น 30% ในแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงิน และถูกรัฐบาลวอชิงตันคว่ำบาตร

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาว่ากลุ่มบริษัท Huione Group ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Huione Pay ฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ก่อเหตุฉ้อโกงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อดีตประธานของ Huione คือ หลี่สยง (Li Xiong) ถูกส่งตัวไปจีนเมื่อเดือนที่แล้ว ทางการจีนกล่าวว่าเขาเป็นแกนนำของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกง และต้องสงสัยว่ากระทำความผิดหลายคดี

ฮุน โต นักธุรกิจ กล่าวในแถลงการณ์ว่า "ผมขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ผมเป็นเจ้าของหุ้น 30% ในบริษัท HUIONE PAY PLC จริง"

ตามรายงานของบริษัทจัดการทรัพย์สินล้มละลาย Reachs & Partners ระบุว่า นายหลี่เป็นเจ้าของหุ้น 62% ของ Huione Pay ขณะที่นายฮุน โต เป็นเจ้าของ 30%

รายงานระบุว่า การเข้าสู่กระบวนการการล้มละลายทางกฎหมายของ Huione Pay เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2568

ฮุน โต กล่าวว่า เขาไม่ได้บริหารจัดการธุรกิจของ Huione Pay และ "ไม่เคยได้รับผลกำไร เงินปันผล หรือทรัพย์สินใดๆ จากบริษัทนั้น"

ญาติของนายกรัฐมนตรีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนธุรกิจออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกรรมการของ Huione Pay

บริษัท Huione Pay มีเงินสดสุทธิมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว และเงินที่เหลือได้ถูกแจกจ่ายให้กับ "ผู้ถือหุ้นตัวจริงที่รับผิดชอบการดำเนินงานในอดีตของบริษัท" ตามที่บริษัทจัดการทรัพย์สินล้มละลายระบุ

“ผมไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ จากเงินที่เหลืออยู่หลังจากการชำระบัญชี” ฮุน โต กล่าว

ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ปลดล็อกบัญชีของพวกเขาในแพลตฟอร์ม Huione H-Pay ซึ่งเดิมคือ Huione Pay ซึ่งพวกเขากล่าวว่าไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้กล่าวว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์ม Huione ถูกเพิกถอนแล้ว และเจ้าหนี้ของ Huione Pay ควรไปร้องเรียนต่อศาล ในขณะที่เจ้าหนี้ของบริษัทใหม่ H-Pay สามารถยื่นคำร้องต่อผู้ชำระบัญชีได้

แหล่งรวมการทำสแกมเมอร์
เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้กำหนดให้กลุ่มบริษัท Huione ในกรุงพนมเปญเป็น "แหล่งฟอกเงินที่สำคัญ" เมื่อปีที่แล้ว และห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ดำเนินการธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าว

FinCEN กล่าวว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวได้รับเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้จากกลโกง เงินที่ถูกขโมย และการกระทำผิดกฎหมายทางไซเบอร์

รัฐบาลจีนเรียกหลี่สยงว่าเป็น "สมาชิกหลัก" ของแก๊งอาชญากรของเฉินจื้อ หัวหน้าแก๊งฉ้อโกงชาวจีนอีกคนหนึ่งที่เกิดในจีน ซึ่งดำเนินกิจการจากกัมพูชาก่อนที่จะถูกส่งตัวไปจีนในปีนี้

กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฉ้อโกงข้ามชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งเริ่มแรกมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาจีนเป็นหลัก ก่อนที่จะขยายขอบเขตและขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก

จากคาสิโน โรงแรม และสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พวกมิจฉาชีพ – บางคนเต็มใจ บางคนถูกค้ามนุษย์ – ดำเนินการหลอกลวงด้วยความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยล่อลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความให้มอบเงินและข้อมูลส่วนบุคคล

ทางการกัมพูชากล่าวว่า พวกเขากำลังปราบปราม จับกุม และเนรเทศชาวต่างชาติกว่า 13,000 คนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว

ผู้สังเกตการณ์กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้

แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทางการได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางไซเบอร์

AFP

Photo - sourced from The Cambodian Daily