ชายคนนี้มีชื่อว่า โทมัส สวี่ (Thomas Xu) เกิดในไต้หวันภายใต้ชื่อ สวี่หมิงจิ้น (許銘晉) แต่หลบหนีออกนอกไต้หวันในปี 2014 หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานผลิตยาบ้า 

นี่คือรายงานพิเศษที่เปิดเผยโดย Organized Crime and Corruption Reporting Project หรือ OCCRP และสื่อไต้หวัน The Reporter

เรื่องของเรื่องก็คือ เมื่อเดือนตุลาคม 2009 ได้เกิดเหตุระเบิดในเมืองเกาสงของไต้หวัน จากข้อมูลคำตามคำตัดสินของศาลไต้หวัน สวี่หมิงจิ้น ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 29 ปี ได้ร่วมมือกับช่างเทคนิคห้องแล็บผลิตยาเสพติดที่มีหนี้สินจำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญด้านเคมี เพื่อพยายามผลิตยาเมทแอมเฟตามีนในอาคารแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในการทดลองครั้งแรก ช่างเทคนิคคนดังกล่าวไม่ได้สวมถุงมือ ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต จุดประกายก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ใกล้เคียงและทำให้เกิดการระเบิด ช่างเทคนิคผู้ไร้ประสบการณ์ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ที่ใบหน้า และหลังจากออกจากโรงพยาบาลหลังจากการรักษาตัวห้าวัน สวี่หมิงจิ้นได้สั่งให้เขากลับไปผลิตยาเมทแอมเฟตามีนต่อไป

แต่ขณะที่สวี่หมิงจิ้นกำลังเตรียมที่จะขายผลผลิตยาเสพติดของเขาให้กับลูกค้าที่อินโดนีเซีย เขาถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรสกัดกั้นที่สนามบินจาการ์ตาในเดือนมีนาคม 2010 หลังจากแผนการถูกเปิดโปง ตำรวจไต้หวันก็ติดตามกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วและจับกุมสวี่หมิงจิ้นผู้ผลิตยาเสพติด และอีกสองคน หลังจากการพิจารณาคดี สวี่หมิงจิ้นถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในเดือนมีนาคม 2012 ผู้พิพากษาตัดสินว่าเขา "จัดหาเงินทุนและวัตถุดิบ และสั่งการการผลิตยาเสพติดทั้งหมด" นอกจากนี้ เขายังถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก 8 ปีในข้อหาปล้นและกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

แม้จะแพ้การอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายในปลายเดือนธันวาคม 2013 แต่สวี่หมิงจิ้นก็สามารถหลบหนีออกจากไต้หวันไปได้โดยไม่ต้องรับโทษจำคุก ตำรวจไต้หวันสงสัยว่าเขาหลบหนีโดยใช้เอกสารปลอมสองฉบับ  

หลังจากออกจากไต้หวัน เขาได้รับสัญชาติฟิลิปปินส์และกัมพูชา โดยเปลี่ยนชื่อสองครั้งในระหว่างนั้น ในที่สุดก็ใช้ชื่อว่า โทมัส สวี่ (Thomas Xu) 

โพสต์ในโซเชียลมีเดียในเดือนเดียวกันแสดงให้เห็นว่าโทมัส สวี่อยู่ในกัมพูชาแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมปีนั้น โดยแชร์ภาพถ่ายของวัดอังกอร์และสระว่ายน้ำภายใต้ท้องฟ้าแจ่มใส

จากข้อมูลในแฟ้มของตำรวจไต้หวัน ระบุว่า โทมัส สวี่เริ่มต้นสร้างอาชีพในบริษัทเอกชนในกัมพูชาเคียงข้างพี่ชายของเขา ซึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่กัมพูชาก่อนหน้านั้นแล้ว ในขณะเดียวกันเขาก็ได้วางรากฐานสำหรับอัตลักษณ์ใหม่ของตนเองด้วย

พี่ชายของโทมัส สวี่คือ สวี่หมิงเจา (許銘釗/Hsu Ming-chao) เริ่มต้นอาชีพในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไต้หวัน โดยช่วยจัดการการขายในสถานที่จริงให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไท่จง ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน เขาเดินทางมาเยือนกัมพูชาครั้งแรกในปี 2012  

ในปี 2015 มีการจัดตั้งบริษัทในกัมพูชาหลายแห่งโดยมีโทมัส สวี่เป็นกรรมการ รวมถึงบริษัท Lixin Construction Co Ltd. บริษัทเหล่านี้และบริษัทอื่นๆ ที่ก่อตั้งในภายหลัง ดำเนินงานภายใต้ชื่อกลุ่มบริษัทลี่ซิน (Lixin Group/利鑫集團) ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศกัมพูชา   และมีเว็บไซต์ที่ทันสมัยและหน้าโซเชียลมีเดียที่ประชาสัมพันธ์การลงทุนต่างๆ ของบริษัท แม้ว่าบริษัทลี่ซินเองจะไม่ใช่นิติบุคคลก็ตาม

ในปี 2017 เพียงสองปีหลังจากจดทะเบียน บริษัท Lixin Construction ก็ประกาศว่าจะเริ่มโครงการ CEO Center คอนโดมิเนียมหรู 33 ชั้นในกรุงพนมเปญ หุ้นส่วนเริ่มต้นของลี่ซิน คือ K T Pacific Group Ltd ซึ่งมีประธานคือ ฮง ซวน (Hong Suon) ภรรยาของมหาเศรษฐีชาวกัมพูชา ซี กง ตริว (Sy Kong Triv) ผู้มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับพรรคประชาชนกัมพูชาที่กำลังปกครองประเทศ รองนายกรัฐมนตรี แมน ซัม อัน (Men Sam An) ได้เข้าร่วมงานเปิดตัว CEO Center อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีเดียวกันนั้นด้วย

ในปี 2018 ได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ CEO Center อีกครั้ง โดยพี่น้องตระกูลสวี่ทั้งสองคนได้เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบุคคลสำคัญมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ฮุน โต  หลานชายของ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในขณะนั้น ซึ่งรวมในพิธีการด้วย ภายใน 12 เดือน ทายาทตระกูลฮุนจะกลายเป็นผู้ถือหุ้น 25% และกรรมการในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของลี่ซิน

ฮุน เซนและครอบครัวมีอิทธิพลเหนือประเทศกัมพูชามานานถึงสี่ทศวรรษ และหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพี่น้องตระกูลสวี่ได้เอาใจพวกเขาอย่างขยันขันแข็ง พวกเขาบริจาคเงินให้กับสภากาชาดกัมพูชา ซึ่งบริหารโดยภรรยาของฮุน เซน 

นอกจากนี้ลี่ซิน ยังให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ชีวประวัติยกย่องเชิดชูฮุน เซน ในปี 2023 ซึ่งเปิดตัวในพิธีสุดหรูที่พนมเปญ โดยในโพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กของบริษัท Lixin กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้อง "สร้างความตระหนักรู้" เกี่ยวกับเรื่องราว "ในตำนาน" ของฮุน เซน และบริษัทเสริมว่า " (ลี่ซิน) มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและประชาชนกัมพูชา"

แต่ต่อมาตำรวจในสามประเทศสงสัยว่า โทมัส สวี่ ให้เงินสนับสนุนการขนส่งยาเสพติดมูลค่า 364 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในเอเชีย คือกลุ่มซานเกอ(Sam Gor หรือ 三哥 แต่โทมัส สวี่ ยังไม่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไต้หวันไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับกัมพูชา)

สรุป
จากการรายงานของ OCCRP โทมัส สวี่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทลี่ซิน และได้ริเริ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายโครงการ รวมถึงการสร้างเมืองใหม่ทั้งเมืองใกล้กับเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางคาสิโนและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ที่นั่น บริษัทก็ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นกัน โดยถึงขั้นจัดทำหนังสือชีวประวัติของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานของประเทศ และจัดงานเฉลิมฉลองอย่างหรูหราเพื่อฉลองความสำเร็จในโครงการก่อสร้างต่างๆ

แต่ OCCRP ชี้ว่าเบื้องหลังความหรูหรานั้น กลุ่มบริษัทหลี่ซินมีด้านมืดซ่อนอยู่ ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 2025 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลี่ซินอย่างมาก แม้ว่ารายงานจะกล่าวถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้นามแฝงว่า “กลุ่มธุรกิจที่ 2” หรือ “BG 2” แต่บุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานได้ยืนยันกับ OCCRP ว่า “กลุ่มธุรกิจที่ 2” คือกลุ่มบริษัทลี่ซิน (พวกเขาให้ข้อมูล กับ OCCRP โดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นความลับของสหประชาชาติ)

รายงานของ UNODC ระบุว่ากลุ่มนี้เป็น “องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งก่อตั้งโดยชาวไต้หวันสองคน โดยหนึ่งในนั้นยังคงเป็นที่ต้องการตัวในไต้หวันในข้อหาค้ายาเสพติด ก่อนที่จะขยายไปยังกัมพูชา และต่อมาไปยังจอร์เจีย

“นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว BG 2 ยังขยายธุรกิจไปยังจอร์เจียอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่มนี้ได้จดทะเบียนบริษัทอย่างน้อย 25 แห่ง” รายงานของ UNODC ระบุ

แม้ว่ากลุ่มบริษัทลี่ซินจะไม่เคยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างเป็นทางการ แต่ OCCRP และพันธมิตรผู้สื่อข่าวได้ค้นพบคำพิพากษาของศาลจีนที่พบว่าบริษัทชื่อ "ลี่ซิน" (利鑫) ในกัมพูชาได้ว่าจ้างแรงงานชาวจีนให้กระทำการฉ้อโกงขนาดใหญ่ในศูนย์รับสายหลอกลวง

นอกจากนี้ โทมมัส สวี่ ยังเข้าไปลงทุนในธุรกิจสีเทาในประเทศจอร์เจียในเวลาต่อมาด้วย โดยรายงานของ UNODC ระบุว่า “ผลประโยชน์ของกลุ่มนี้มุ่งเน้นไปที่เมืองชายฝั่งบาตูมิ (ในจอร์เจีย) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น คล้ายกับที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

อย่างไรก็ตาม ทนายความของกลุ่มบริษัทลี่ซินอ้างว่าโทมัส สวี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดังกล่าว

“โทมัส สวี่/สวี่หมิงจิ้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทใดๆ ภายในกลุ่มบริษัทลี่ซิน” นี่คือคำตอบของทนายความบริษัทที่ส่งมายัง OCCRP

อย่างไรก็ตาม OCCRP พบว่าการอ้างอิงถึงโทมัส สวี่ในฐานะประธานของบริษัทลี่ซินและภาพวิดีโอการปรากฏตัวของเขาในงานต่างๆ ของบริษัทลี่ซินถูกลบออกจากเว็บไซต์และช่อง YouTube ของกลุ่มบริษัทลี่ซินหลังจากที่ OCCRP สอบถามเข้าไป

เรียบเรียงจากรายงานของ OCCRP และ The Reporter (Taiwan) โดยทีมข่าวต่างประเทศ The Better

Photo - จากรายงานของ OCCRP และ The Reporter (Taiwan)