ฟอกเงิน

กลต.เร่งบังคับใช้ Travel Rule สกัดช่องเงินทุนเทาฟอกเงินภายในไตรมาส 1

กมธ.วุฒิฯเชิญหลายหน่วยงานถกหาต้นตอค่าเงินบาทแข็ง ธปท.ปัดไม่ดันบาทแข็ง แต่ ก.ล.ต.รับมีช่องโหว่ เตรียมงัด Travel Rule สกัดเส้นเงินสแกมเมอร์ สว.เปรมศักดิ์ลั่น “ความเสียหายรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว”

นายกฯ สั่งอุดรอยรั่วทุนเทา คุมเข้มธุรกรรม “ทองคำ–สินทรัพย์ดิจิทัล” ยกระดับเกณฑ์รายงานเส้นเงิน

นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลการเงิน สางปัญหาทุนเทา–ฟอกเงิน เดินหน้าคุมเข้มธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล ปรับลดวงเงินร้านค้าทองคำที่ต้องรายงาน พร้อมใช้ Travel Rul

ตำรวจ ปฏิบัติการทลายเครือข่าย “Black Mirror TKP” ค้ายานรกข้ามชาติ ค้น 22 จุด 5 จังหวัด ยึด 246 ล้าน

ตำรวจ  เปิดปฏิบัติการปิดล้อม 22 จุดทั่วประเทศ ทลายเครือข่ายค้ายา–ฟอกเงินข้ามชาติ “Black Mirror TKP”  พร้อมอายัดทรัพย์กว่า 246 ล้านบาท 

ก.ล.ต.ย้ำ! ยังตรวจสอบโครงสร้าง ผู้ถือหุ้น บจ.เอี่ยวแก๊งค์ฟอกเงิน ปัดเปิดเผยรายชื่อ รอความชัดเจน

ปปง. ขยายนิยาม บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง แม้จะพ้นตำแหน่งเกิน 1 ปี หากใกล้ชิดผู้มีอำนาจให้ถือว่ายังมีสถานภาพอยู่ 

ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศ ปปง.ขยายนิยามบุคคลมีสถานะการเมือง ถูกสอบเส้นทางเงิน "นายกฯ-รองนายกฯ-รมต.-หัวหน้าพรรค-กก.บห."  พ่วงประธาน-รองประธานสภาฯ ผบ.เหล่าทัพ

“รุทธพล” เผย สอบเบื้องต้น 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ยังไม่ชัด  เร่งสอบเส้นเงิน "ช."

“รุทธพล” เผย ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบ 7 รายชื่อนักการเมืองเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ เชิญ ผบก.สงขลา-ผบช.ภ.9  ถก เส้นเงิน นักการเมือง ช. ชี้ ตรงไหนยังไม่ได้ทำ ให้ไปทำ

นายกฯ ลุยปราบสแกมเมอร์–ฟอกเงิน ย้ำเป็นวาระแห่งชาติ เร่งบูรณาการ 4 หน่วยหลัก ทำงานร่วมกัน 

นายกฯ มอบนโยบาย ปปง.เดินหน้าปราบสแกมเมอร์-ฟอกเงิน สั่งบูรณาการ 4 หน่วยงานหลักทำงานร่วมกัน ชี้หากไทยไม่จริงจังจะกระทบความเชื่อมั่นนานาชาติ พร้อมหนุนใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการสืบสวน

"สุดารัตน์" เตือนภัย "ทุนดำสแกมเมอร์" แทรกแซงการเมืองไทย หวังยึดประเทศด้วยเงินซื้อเสียง

"สุดารัตน์" เตือนภัย "ทุนดำ สแกมเมอร์" แทรกแซงการเมืองไทย ฟอกเงินผ่านพรรคการเมือง หวังยึดประเทศด้วยเงินซื้อเสียง เรียกร้องประชาชนไม่เลือกนักการเมืองชั่ว จี้รัฐบาลต้องเร่งปราบขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ

เพื่อไทย แถลง 7 มาตรการเชิงรุกปราบสแกมเมอร์ ยกความสำเร็จที่เคยทำได้ยุค "รัฐบาลแพทองธาร"

“เพื่อไทย” ออกแถลงการณ์ 7 มาตรการเชิงรุกปราบสแกมเมอร์-ฟอกเงิน-อาชญากรรมข้ามชาติ ยกความสำเร็จที่เคยทำได้ยุค "รัฐบาลแพทองธาร" ย้ำ ”รัฐบาลอนุทิน“ ต้องเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่หวังคะแนนนิยม

"สันติ" เดินหน้าเชิงรุก ดันแก้กฎหมายฟอกเงิน จับบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามูลฐานความผิด – ลั่น "ไม่ยอมให้มอมเมาเยาวชนไทย" 

"สันติ ปิยะทัต"  เดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อน "สังคมไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้า"  เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย ปปง.   เพื่อให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน    เปิดทางให้รัฐสามารถดำเนินการยึดทรัพย์