ทุนเทา
กลต.เร่งบังคับใช้ Travel Rule สกัดช่องเงินทุนเทาฟอกเงินภายในไตรมาส 1
กมธ.วุฒิฯเชิญหลายหน่วยงานถกหาต้นตอค่าเงินบาทแข็ง ธปท.ปัดไม่ดันบาทแข็ง แต่ ก.ล.ต.รับมีช่องโหว่ เตรียมงัด Travel Rule สกัดเส้นเงินสแกมเมอร์ สว.เปรมศักดิ์ลั่น “ความเสียหายรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว”
ภท.จ่อฟ้อง "เทพไท" ใส่ร้ายพรรค ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย ภูมิใจไทย จ่อฟ้อง “เทพไท” ใส่ร้ายพรรค ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เป็นพวกประโยชน์นิยม-ใช้เงินเทาเลือกตั้ง
‘อภิสิทธิ์’ กางกฎเหล็ก ปชป. พร้อมเป็นรัฐบาลผสม ย้ำต้องไร้ทุนเทา-ไม่ถูกครอบงำโดยตระกูล
‘อภิสิทธิ์’กางกฎเหล็ก ปชป. พร้อมเป็นรัฐบาลผสม ชูนโยบายแก้ไขที่มา สว. และสร้างมาตรฐานใหม่ให้องค์กรอิสระโปร่งใส ปิดตายช่องทางกลุ่มทุนเทาและอำนาจครอบงำทางการเมือง
นายกฯ สั่งอุดรอยรั่วทุนเทา คุมเข้มธุรกรรม “ทองคำ–สินทรัพย์ดิจิทัล” ยกระดับเกณฑ์รายงานเส้นเงิน
นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลการเงิน สางปัญหาทุนเทา–ฟอกเงิน เดินหน้าคุมเข้มธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล ปรับลดวงเงินร้านค้าทองคำที่ต้องรายงาน พร้อมใช้ Travel Rul
ไชยชนกย้ำ ตรวจสอบ สส.เอี่ยวทุนเทา–ขบวนการสแกมเมอร์ ไม่เกี่ยวการเมืองช่วงเลือกตั้ง
รมว.ดิจิทัลฯ ระบุกรณีพบเส้นเงินโยง สส.บางรายพัวพันทุนสีเทาและเครือข่ายสแกมเมอร์ ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐาน ยืนยันไม่เกี่ยวการลงนาม MOU Worldcoin และไม่โยงเกมการเมืองช่วงใกล้เลือกตั้ง
"กรณ์" จี้ ก.ล.ต. ล้างทุนเทาตลาดหุ้น
"กรณ์" จี้ ก.ล.ต. เตือนนักลงทุน ระวังซื้อหุ้นจากขบวนการสแกมเมอร์ เสี่ยงติดร่างแหฟอกเงิน กำชับโบรกเกอร์ ตรวจสอบเข้ม ผู้ขายหุ้นเป็นใคร สาวลึกให้ถึงคนไทยที่ร่วมมือกับต่างชาติ
ก.ล.ต. กางแผนล้างบาง "ทุนเทา" ผนึก DE ใช้ AI-Forensic ไล่บี้เส้นทางเงินดิจิทัล - ยกระดับตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อกวาดล้าง "ทุนเทา" ในตลาดหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวจข้อง ชี้! เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องจัดการทั้งระบบ ดึงความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย
“ไชยชนก” ปลื้ม ยกรัฐบาล “อนุทิน” เป็นโดมิโนแรกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ พอใจ ปปง.ยึดทรัพย์หมื่นล้าน
"ไชยชนก” พอใจ หลังปปง.ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์หมื่นล้าน ยกรัฐบาล“อนุทิน”เป็นโดมิโนแรกทลายเครือข่ายฯ เผย “ดีเอสไอ”จ่อนำเรื่อง“สแกนม่านตา”แลกบิทคอยน์เป็นคดีพิเศษ
นักวิชาการ ม.บูรพา หนุนรัฐไล่เส้นเงินเครือข่าย “เบน สมิธ” หลังยึด-อายัดเงินเทาหมื่นล้าน
นักวิชาการ ม.บูรพา หนุนรัฐไล่เส้นเงินเครือข่าย"เบน สมิธ" หลังยึด อายัดเงินเทาหมื่นล้าน ย้ำต้องลงโทษผู้กระทำผิดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่