นอมินี
ดีเดย์ 29 เม.ย. ลงนาม MOU เชื่อมข้อมูล 21 หน่วยงาน ล้างบางนอมินี
นายกฯ เตรียมเป็นประธานลงนาม MOU 29 เม.ย.เชื่อมข้อมูล 21 หน่วยงาน ปิดตายช่องทางฟอกเงิน-ธุรกิจสีเทา หลังมาตรการ Quick Big Win ได้ผลเกินคาด ดันยอดกลุ่มเสี่ยงลดฮวบกว่า 60%
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลุยกวาดล้าง "ผู้รับรองลายมือชื่อ" เถื่อน หลังพบช่องโหว่เอื้อทุนเทาปั้นบริษัทนอมินี-บัญชีม้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสั่งฟันกลุ่มผู้รับรองลายมือชื่อแสบ หลังพบพฤติกรรมปล่อยปละละเลย-ให้ยืมรหัสผ่าน จนเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพจดทะเบียนนิติบุคคลแอบอ้างทำผิดกฎหมาย ย้ำโทษหนักถึงขั้นจำคุกและเพิกถอนสิทธิ์
อนุทินสั่งลุย! สาวเส้นเงินทลายขบวนการนอมินีข้ามชาติ
รัฐบาลเดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้เส้นทางการเงินสาวถึงตัวการใหญ่ ชูเคสเรือยอร์ชเป็นจุดเริ่มขยายผล พร้อมเปิดทางผู้เสียหายยื่นขอคืนทรัพย์ภายใน 90 วัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บุกชลบุรี ลุยเช็ก “นอมินี” ธุรกิจท่องเที่ยว-อสังหาฯ พบพิรุธเพียบ!
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัย “นอมินี” ในกลุ่มท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ พบพฤติกรรมผิดปกติจำนวนมาก
'พาณิชย์'ลุยปราบปรามนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจภูเก็ตพบพิรุธอื้อ
กรมพัฒนาธุรกิจฯผนึกพันธมิตรด้านปราบปรามนอมินี ตรวจธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง พบธุรกิจมีที่ตั้งเดียวกันหลายแห่ง แอบอ้างเป็นกรรมการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ฟันไม่เลี้ยงส่งดำเนินคดีทันที
‘พาณิชย์’ผนึก CIB รุกปราบนอมินีต่างชาติซื้ออสังหาฯ
กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือตำรวจสอบสวนกลาง เดินหน้าปราบอมินีอสังหาฯสอบเชิงลึกธุรกิจสีเทาถือครองอสังหาริมทรัพย์จังหวัดท่องเที่ยว
กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าปราบ 'นอมินี' ผนึก 11 จังหวัด ตรวจสอบเข้ม 6 ธุรกิจเสี่ยงสูง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือพาณิชย์จังหวัด 11 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง เดินหน้ามาตรการเชิงรุก ปราบปรามการประกอบธุรกิจนอมินี ตรวจสอบเข้ม 6 ธุรกิจเสี่ยงสูง
“พิชัย” ให้กำลังใจ “ศุภจี” ทำงานสำเร็จ แนะ กำหนด KPI 4 เรื่อง
“พิชัย” ให้กำลังใจ “ศุภจี” ทำงานให้สำเร็จ ห่วง ความคาดหวังของสังคมสูง ถ้าทำผลงานไม่ได้คนจะผิดหวังมาก แนะ กำหนด KPI 4 เรื่อง ใน 4 เดือน
'กรมพัฒน์ฯ' ลุยปราบ 'บัญชีม้า-นอมินี' ตั้ง 'กองเฉพาะกิจ' บังคับใช้ กม. เข้ม กวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้ง "กองป้องกันปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย" กวาดล้าง "บัญชีม้านิติบุคคล"- นอมินี ชี้สถานการณ์ทวีความรุนแรง กระทบความมั่นคง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายถึงที่สุด
“พิชัย” สั่งเร่งเครื่องล้างบางสินค้าผิดกฎหมาย-ธุรกิจนอมินี
“พิชัย” สั่งทุกหน่วยงาน เร่งเครื่องล้างบางสินค้าผิดกฎหมายกว่า 57,739 คดี ปราบธุรกิจนอมินี ลุยตรวจนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 46,918 ราย เริ่ม 4 จังหวัดเป้าหมาย ชลบุรี-กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต