DSI แถลงใหญ่รับคดีดิไอคอน กรณีฟอกเงิน  เป็นคดีพิเศษและยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องและส่งต่อให้ปปง.ดำเนินการ

วันที่ 24 ต.ค. 2567 กรรมสอบสวนพิเศษ (DSI) แถลงข่าวว่า DSI  รับคดีกรณีฟ้องเงิน ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบหลักฐานว่า บริษัทดิไอคอนและเครือข่าย ได้มีการโยกย้ายทรัพย์สิน และหลอกลวงผู้ลงทุนจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นคดีอาญาฉ้อโกง และเข้ามูลฐานความผิดการฟอกเงินของกฎหมาย DSI มีมูลค่าความเสียหานเกิน 300 ล้านบาทจึงเข้ามูลฐานความผิดฟอกเงินของ DSI ส่วนความผิดกรณีอื่นๆยังอยู่ในอำนาจการสอบสวนดำเนินคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน

สำหรับการดำเนินการสอบสวนการเอาผิด กรณีอาญาฟอกเงิน ซึ่งเป้นการเอาผิดผู้โอนเงิน และผู้รับเงินทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด หรือครอบครองและเป็นประโยชน์ หรือทรัพย์สินที่รู้อยู่แล้วว่าได้จากการที่กระทำความผิด ในคดีดิไอคอน 

ลาสุด DSI ได้ทำการายึดทรัพย์ของบริษัทดิไอคอน เป็นที่ดินลำลูกา 3 แปลง และทรัพย์สินที่เป็นที่ดินบริษัทดิไอคอน รวมทรัพย์สินและที่ดินอื่นๆอีกหลายแปลง นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินที่เป็นนาฬิกาและกระเป๋าแบรนด์หรู อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญว่าเป้นของแท้หรือของปลอมหรือไม่

สำหรับทรัพย์สินที่ยึดมาทั้ง DSI จะส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาเยียวยาใช้คืนกับผู้เสียหายต่อไป