ระหว่างปี 2020 และ 2022 ระบบตุลาการของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวหาว่า Prince Holding Group และเครือข่ายในเครือได้รับกำไรผิดกฎหมายมากกว่า 5 พันล้านหยวนจากการพนันผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศเพิ่มเติมว่า Prince Holding Group และผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนเชื้อสายกัมพูชา คือ เฉินจื้อ ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินข้ามชาติ
เฉินจื้อคือใคร?
เฉินจื้อ เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ปี 1987 ที่อำเภอเหลียนเจียง เมืองฝูโจว มณฑล ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เขาเคยบริหารร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เล็กๆ ในเมืองฝูโจว เขาสละสัญชาติจีนและย้ายไปกัมพูชาในปี 2011 และเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในพนมเปญเมื่อตลาดในประเทศกัมพูชายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 เขาได้กลายเป็นพลเมืองกัมพูชาอย่างเป็นทางการผ่านการย้ายถิ่นฐานเพื่อการลงทุน นอกจากนี้เขายังมีสัญชาติวานูอาตู (ประเทศเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก) และที่ไซปรัส (ในยุโรป) เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งชาติกัมพูชา แต่นอกจากจะอาศัยในกัมพูชาเป็นหลักแล้ว เขายังอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และที่อื่นๆ ด้วย โดยภรรยาของเขามีชื่อว่า หลี่ไฉหยุน
การผงาดของ เฉินจื้อ ในฐานะนักธุรกิจอันดับต้นๆ ของกัมพูชา เป็นเพราะความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างตัวเขากับวงการเมืองกัมพูชา เขาได้บริจาคเงินจำนวนมากผ่านผู้นำกัมพูชา เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาคให้กับสภากาชาด และการให้ความช่วยเหลือในการซื้อวัคซีนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปี 2019 เขาได้รับการแต่งตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นำระดับสูงคนสำคัญของกัมพูชาหลายท่าน รวมถึง ซอ เขง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา, เฮง สัมริน อดีตประธานรัฐสภา, อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน เซน (ซอ เขง เป็นหนึ่งในแกนนำกัมพูชาประชาธิปไตย หรือ เขมรแดง ในเขตตะวันออก พร้อมด้วยเฮง สัมริน, เจีย ซิม และฮุน เซน) และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบัน คือ ฮุน มาเนต ตำแหน่งนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ทำให้เขาเทียบเท่ากับตำแหน่งรองรัฐมนตรี
ตั้งแต่ปี 2020 เฉินจื้อ เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของ ฮุน เซน และได้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศกับเขาหลายครั้ง เขายังเป็นผู้เช่าเครื่องบินส่วนตัวให้กับ ฮุน เซน อีกด้วย
เฉินจื้อ ยังเป็นสปนอเซอร์สำคัญของรัฐบาลกัมพูชา โดยระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน รัฐบาลกัมพูชาเคยมอบนาฬิกาทรงคุณค่า 25 เรือนให้กับผู้นำจากหลายประเทศ โดยแต่ละเรือนมีมูลค่ามากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่ามากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ นาฬิกาเหล่านี้ผลิตโดย Prince Watches ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Prince Real Estate ภายใต้ Prince Group อีกต่อหนึ่ง
ด้วย "คุณงามความดี" มากมาย รัฐบาลกัมพูชาจึงได้สถาปนา เฉินจื้อ ให้เป็น "ออกญา" (ឧកញ៉ា) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 และได้รับการเลื่อนยศเป็น "นักออกญา"(អ្នកឧកញ៉ា) ในเดือนกรกฎาคม 2020
รวยมาจากไหน?
ตามรายงานของ AFP แม้จะเป็นมหาเศรษฐี แต่แหล่งที่มาของความมั่งคั่งของ เฉินจื้อ ยังคงไม่ชัดเจน ในปี 2015 เขาได้ก่อตั้ง Prince Group และเปลี่ยนให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถมองเห็นชื่อและการปรากฏตัวของแบรนด์ได้ทุกที่บนท้องถนนในกัมพูชา ในปี 2018 Amiga Entertainment ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ เฉินจื้อ ได้ยื่นขอเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งชาติของหมู่เกาะเคย์แมนในเกาะแมน โดยเหตุผลของการไปเปิดบัญชีไกลถึงที่นั่นไม่ได้รับการเปิดเผยจนกระทั่งปีถัดมา (ปี 2019) เมื่อธนาคารถูกแฮ็ก Prince Group ปฏิเสธที่จะเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุน Amiga Entertainment อ้างว่าบริษัทแม่คือบริษัทคาสิโนออนไลน์ Ableton Prestige Global Limited อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทกลับเผยเองว่าบริษัทนี้แม้จริงแล้วเป็นของ เฉินจื้อ และ หลี่ไฉหยวน ภรรยาของเขา
ในเรื่องนี้ เฉินจื้อ อธิบายว่าในตอนแรกเขาได้รับเงินกู้ 2 ล้านดอลลาร์จากลุงของเขาประมาณปี 2011 เพื่อก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์เหิงซิน แต่เมื่อธนาคารแห่งชาติหมู่เกาะเคย์แมนถามถึงชื่อและแหล่งที่มาของทรัพย์สินของลุงของเขา พวกเขากลับไม่ตอบกลับ จากการสัมภาษณ์อดีตพนักงานของ Prince Group โดย Radio Free Asia พบว่า Amiga Entertainment ถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินเพื่อปกปิดการโอนเงินจำนวนมากระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาะแมน พนักงานคนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชีของ Amiga Entertainment บนเกาะแมน (ในสหราชอาณาจักร) แล้วเงินจะไหลไปยังผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
นอกจากนี้ เฉินจื้อ ยังถือหุ้น 37.5% ใน "Grand Legend International Asset Management Group" ซึ่งจดทะเบียนในปาเลา (ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิก) บริษัทได้ซื้อสิทธิ์ในการพัฒนาเกาะเอนเกเบลัสด้วยสัญญาเช่าที่ดิน 99 ปี และดำเนินโครงการโรงแรมและรีสอร์ทด้วยมูลค่าการลงทุนสามเท่าของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2018 Prince Group ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ใกล้กับสำนักงานประธานาธิบดีในเมืองไทเปของไต้หวัน และดำเนินการภายใต้ชื่อ "บริษัทต่างชาติ" เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการลงทุนของไต้หวัน ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และโครงการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการลงทุน และครั้งหนึ่งเคยดึงดูดนักลงทุนชาวไต้หวันให้มาเยือนกัมพูชาด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 6% ต่อปี
ทุนเทาในกัมพูชา
ความมั่งคั่งหลักของ Prince Group ก่อนปี 2019 มาจากอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของกัมพูชาที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว Prince Real Estate ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Prince Group ได้ลงทุนอย่างหนักในช่วงเวลานี้ โดยเปลี่ยนเมืองสีหนุวิลล์จากเมืองตากอากาศริมทะเลที่กำลังถดถอยให้กลายเป็นศูนย์กลางการพนันสำหรับลูกค้าชาวจีนเป็นหลัก ในเดือนมีนาคม 2017 เฉินจื้อ และ ซอ สุขา (ลูกของ ซอ เขง) ได้ร่วมกันก่อตั้ง Jinbei Investment Co., Ltd. (หรือ Jinbei Group) ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนของบริษัทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชามีมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนั้น บิดาของ ซอ สุขา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีอำนาจอย่างมาก ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน ซอ สุขา ได้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาและเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้ว่า Prince Group และ Jinbei Group จะเป็นบริษัทที่แยกจากกันในนาม แต่ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มากเสียจนทางการจีนถือว่า Jinbei Group เป็น "บริษัทในเครือ" ของ Prince Group โดยตรงในเอกสารทางศาล แต่ Prince Group ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
ทั้งนี้ ในช่วงปลายทศวรรษ 2010 คาสิโนในสีหนุวิลล์ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการดำเนินงานที่อาศัยลูกค้าชาวจีน นั่นคือการตั้งเว็บไซต์พนันออนไลน์ แต่เว็บไซต์เหล่านี้ละเมิดกฎหมายจีน ในปี 2019 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ ฮุน เซน ประกาศห้ามอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์คาดว่าตัดสินใจทำไปเพราะเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลจีนโดยอ้างถึงความปลอดภัยที่เสื่อมถอยลง ประกอบกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และข้อจำกัดการเดินทางของจีน ทำให้สีหนุวิลล์ตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว แต่ Prince Group กลับไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
จากเทาสู่ทุนสีดำ
ตามรายงานของ Radio Free Asia หลังจากปี 2019 Prince Group ได้เปลี่ยนจากการพนันออนไลน์ไปสู่การฉ้อโกงด้านโทรคมนาคม (สแกมเมอร์) และได้สร้าง "Golden Technology Park" ขึ้นที่จังหวัดกันดาล ประเทศกัมพูชา นิคมธุรกิจแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การทรมาน และการบังคับใช้แรงงาน ชาวบ้านและอดีตพนักงานของสวนหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า นิคมธุรกิจแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตสูง 10 ฟุตและลวดหนาม ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบคอยดูแล การดำเนินงานจริงแตกต่างจากสวนอุตสาหกรรมที่ประกาศต่อสาธารณะ สวนแห่งนี้ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงทางออนไลน์ การกรรโชกทรัพย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ พยานกล่าวว่า หากคนงานพยายามหลบหนีออกจากสวน พวกเขาจะถูกไล่ล่า ทุบตี หรือถูกไฟฟ้าช็อต บางครั้งพวกเขายังถูกรถชนและถูกพาตัวกลับ ผู้ถูกคุมขังส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม จีน และมาเลเซีย พวกเขาส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ทำงานฉ้อโกง ผู้หญิงบางคนถูกบังคับให้ถ่ายวิดีโอลามกอนาจารหรือทำงานทางเพศ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลงโทษในสวนสาธารณะด้วย กล่าวกันว่าผู้ที่ฝ่าฝืนหรือมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำจะถูกกักขังไว้ที่ชั้น "B1" และถูกทารุณ
นิคมธุรกิจแห่งนี้ปรากฏอยู่ในแผนที่การกระจายทรัพย์สินบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Prince World Real Estate Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Prince Group แม้ว่าโฆษกของ Prince Group จะกล่าวว่านิคมธุรกิจแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อลูกค้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท แต่ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจในกัมพูชาแสดงให้เห็นว่า Jin Yun ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของนิคมธุรกิจแห่งนี้ ดำเนินการโดย อินดารา นักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Prince Group และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหลายแห่งภายใต้ Prince Group นอกจากนี้ การสืบสวนของสื่อยังชี้ให้เห็นว่า Hengxin Real Estate ซึ่งเป็นบริษัทอีกแห่งหนึ่งภายใต้ Prince Group ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงเช่นกัน ตามคำตัดสินของศาลอำเภอว่างชัง ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เว็บไซต์การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายแห่งหนึ่งที่ร่วมมือกับ Prince Group ตั้งอยู่ในจังหวัดกันดาล ผลการสืบสวนของ Radio Free Asia และ Al Jazeera ระบุว่ากิจกรรมการฉ้อโกงและการค้ามนุษย์ทางออนไลน์ของ Prince Group ได้ขยายไปยังนิคมธุรกิจหลายแห่ง และเหยื่อบางรายถูกทรมานและถูกบังคับให้จ่ายค่าไถ่ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว
ถูกเปิดโปงในที่สุด
จากข้อมูลในคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า เฉินจื้อ สั่งการให้บริษัทจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฉ้อโกงอย่างน้อยสิบแห่งในพื้นที่ต่างๆ ของกัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เข้าถึงเหยื่อที่มีศักยภาพได้มากขึ้น โดยมี เฉินจื้อ เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้วยตนเอง เพื่อนร่วมงานของเขาถูกกล่าวหาว่าเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหลายล้านหมายเลขและจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า "ฟาร์มโทรศัพท์" เพื่อดำเนินการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ศูนย์ปฏิบัติการสองแห่งในนี้มีโทรศัพท์มือถือ 1,250 เครื่อง และควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียประมาณ 76,000 บัญชีเพื่อดำเนินการฉ้อโกง เอกสารภายในของ Prince Group ยังระบุถึงเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเหยื่อ และแนะนำให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใช้รูปโปรไฟล์ผู้หญิงที่ "สวยอย่างมาก" เพื่อให้บัญชีดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ในส่วนของการจัดการพนักงานนั้น เฉินจื้อ เคยสั่งว่าพนักงานที่ขัดขืนสามารถ "ทุบตีได้ แต่ห้ามฆ่า"
นอกจากนี้ จากแผนภาพที่เผยแพร่โดย Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนของสหรัฐอเมริกา พบว่า Prince Group ได้ดำเนินธุรกิจขุด Bitcoin ในลาวภายใต้ชื่อ "Warp Data Technology" และโอน Bitcoin ที่ขุดได้จำนวนมากไปยังกระเป๋าเงินของ เฉินจื้อ ผ่าน Huione Group ซึ่งเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของกัมพูชา แผนการขุดนี้ได้รับการประสานงานกับกลโกงสแกมเมอร์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มนี้ โดยชักชวนให้เหยื่อลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีปลอม จากนั้นจึงฟอกเงินผ่านบริษัทที่มีแต่ชื่อ (Shell corporation) มากกว่า 100 แห่ง จากการสืบสวนของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับที่อยู่ Bitcoin สี่แห่งที่ เฉินจื้อ ควบคุม ที่อยู่เหล่านี้สะสม Bitcoin มากกว่า 1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา
เป็นศัตรูของรัฐต่างๆ
นับตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 2010 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ประกอบกับการมีส่วนร่วมของแก๊งชาวจีนในการเรียกดอกเบี้ย การกรรโชก และความรุนแรง ส่งผลให้ความปลอดภัยในท้องถิ่นเสื่อมถอยลง โดยมีชาวจีนจำนวนมากกลายเป็นเหยื่อหลัก เนื่องจากคาสิโนส่วนใหญ่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่นักพนันชาวจีน ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางการจีนจึงแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในปี 2019 ขณะที่เศรษฐกิจของสีหนุวิลล์ตกต่ำ เอกสารจากศาลประชาชนอำเภอวังชางในมณฑลเสฉวนชี้ให้เห็นว่า Prince Group ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนร่วมในธุรกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่ ตามรายงานของ Radio Free Asia โดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ ในปี 2019 เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาได้เตือน เฉินจื๊อ ให้หยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดและอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนของตำรวจจีนที่มีต่อ Prince Group
ในปี 2020 สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลนครปักกิ่งได้จัดตั้ง “กลุ่มปฏิบัติการพิเศษ 5.27” ขึ้นเพื่อสอบสวน Prince Group ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มการพนันออนไลน์ข้ามชาติของกัมพูชา เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2016 ชาวจีนจำนวนมากได้ร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ Prince Group แห่งกัมพูชาในการจัดตั้งบริษัทพนันออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดจีน จัดตั้งบริษัทสาขาหลายแห่งในกรุงพนมเปญ สีหนุวิลล์ และที่อื่นๆ ดำเนินการแอปพลิเคชันพนันออนไลน์ และแสวงหาผลประโยชน์จากการโกงเงินที่ได้มาและเสียไปของนักพนันเบื้องหลัง กลุ่มนี้ดำเนินการอย่างลับๆ ผ่านกฎระเบียบภายในที่เข้มงวด และฟอกเงินผ่านธนาคารใต้ดินและการโอนเงินดิจิทัล และยังคงดำเนินธุรกิจที่รัฐบาลฮุนเซนสั่งห้ามในปี 2019 ศาลยังเปิดเผยในคำพิพากษาว่า กลุ่มนี้ได้จ้าง “นักต้มตุ๋นเงิน” หลายร้อยคนเพื่อขนส่งบัตรธนาคารระหว่างจีนและกัมพูชา เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินทุนที่ชาวจีนแต่ละคนสามารถนำเงินออกนอกประเทศได้เพียงปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ศาลได้ตัดสินว่านับตั้งแต่ปี 2559 รายได้จากการพนันผิดกฎหมายของ Prince Group สูงกว่า 5 พันล้านหยวน คำพิพากษาระบุว่า Prince Group เป็น “แก๊งอาชญากรการพนันออนไลน์ข้ามชาติที่ฉาวโฉ่”
พนักงานหรือผู้ร่วมงานหลายคนของ Prince Group ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกิจกรรมการพนันถูกพิจารณาคดีและตัดสินว่ามีความผิดในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม เฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มและสมาชิกอาวุโสของ Prince Group ไม่ได้ปรากฏตัวในคำพิพากษาของศาล
ปฏิบัติการล่าสุด
ล่าสุด นอกจากจีนแล้วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ยังกวาดล้างและไล่าพวกของ เฉินจื๊อ อย่างหนัก โดยเริ่มต้นในปี 2022 เมื่อ FBI ได้ทำลายเครือข่ายฟอกเงินของจีนในนิวยอร์ก ซึ่งมีเหยื่อชาวอเมริกัน 259 คนถูกฉ้อโกงเป็นมูลค่า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยนักต้มตุ๋นที่เกี่ยวข้องกับ Jinbei Group
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 รัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตร Prince Group และบุคคลและนิติบุคคล 146 ราย รวมถึงประธานบริษัทเฉินจื้อ โดยตัดการเชื่อมต่อกับระบบการเงินของสหรัฐฯ และกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินการ "หนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย" และเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Prince Group ได้ผสมผสานการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในกัมพูชา โดยการจัดตั้งบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของ Prince Group ซึ่งรวมถึง Jinbei Group และ Jinfu Resort World และ Byex Exchange ก็ถูกคว่ำบาตรเช่นกัน
เพียงหนึ่งวันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันต่อ Prince Group ในคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2025 บริษัทหลายแห่งในนิคมธุรกิจ “ไชน่าทาวน์” ในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ได้ประกาศยุบบริษัท และพนักงานต่างชาติหลายพันคนถูกบังคับให้อพยพในคืนนั้น “ไชน่าทาวน์” มีชื่อเสียงมานานแล้วว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของเครือข่ายอาชญากรชาวจีนในกัมพูชา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานบังคับ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายประสบความสำเร็จในการยึด Bitcoin ได้ประมาณ 127,271 Bitcoin จากกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย เฉินจื้อ ผ่านการติดตามข้อมูลบนเครือข่ายและวิธีการทางเทคนิค ในขณะนั้น มูลค่าของ Bitcoin สูงกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังได้อายัดทรัพย์ของ เฉินจื้อ พร้อมด้วยทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายล้านปอนด์ในลอนดอนไปพร้อมๆ กัน ทางการสหรัฐฯ ย้ำว่าจะยังคงร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่แพร่หลายมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คดีนี้ถูกสอบสวนโดยศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กในบรูคลิน อัยการโจเซฟ โนเซรา กล่าวว่า เฉินจื้อ เป็นผู้นำ "หนึ่งในคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" และถูกสงสัยว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองและการติดสินบนเพื่อปกป้องธุรกิจของเขาในหลายประเทศ กิจกรรมฉ้อโกงของกลุ่มนี้ทำให้เกิดความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์แก่เหยื่อทั่วโลกและก่อให้เกิด "ความทุกข์ทรมานที่ไม่อาจกล่าวได้"
ปัจจุบัน เฉินจื้อ ยังคงลอยนวล และหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี
สิ่งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชา
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2025 หลังจากมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตร เฉินจื้อ ธนาคารปรินซ์ (Prince Bank) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Prince Group ประสบปัญหาลูกค้าแห่ถอนเงิน หรือ Bank run ประชาชนจำนวนมากแห่กันไปถอนเงินที่สาขา และบางสาขาต้องระงับการให้บริการเนื่องจากขาดแคลนเงินทุน เนื่องจากธนาคารปรินซ์ มีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของกัมพูชา จึงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ประกาศการเปิดใช้กลไกคุ้มครองผู้ฝากเงิน และให้ "การสนับสนุนสภาพคล่องฉุกเฉินแบบไม่จำกัด" เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
รัฐบาลกัมพูชาที่มีสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับ เฉินจื๊อ จนถึงขณะนี้ไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับเขา ในเรื่องนี้ ทุช โสคาก รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องตามกรอบกฎหมาย หลังจากได้รับคำร้องขอความร่วมมือทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ และยืนยันว่าหลักฐานมีเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นการปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เขายังย้ำว่ารัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้กล่าวหา Prince Group หรือ เฉินจื้อ ประธานบริษัท เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกล่าวหา และกล่าวว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกัมพูชาเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายทุกประการ รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเสริมว่า เขาหวังว่าสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะสามารถให้หลักฐานที่หนักแน่นและสอดคล้องเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาของพวกเขาได้ แต่ย้ำว่าหลักการของกัมพูชาคือไม่ปกป้องผู้กระทำผิดกฎหมายใดๆ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 Prince Group ได้ออกแถลงการณ์ด่วน โดยระบุว่าบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า เฉินจื๊อ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ข้อกล่าวหานี้ไม่มีมูลความจริง และมุ่งหมายที่จะหาข้ออ้างในการยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อพนักงาน พันธมิตร และชุมชนที่เกี่ยวข้องหลายพันคนที่บริสุทธิ์ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัททั้งในกัมพูชาและต่างประเทศ
โดยทีมข่าวต่างประเทศ The Better
Photo
- Hun Sen Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP
- Chen Zhi Photo by princeholdinggroup.com
