สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันโดยใช้แรงงานบังคับและความรุนแรง มาตรการนี้ครอบคลุมเป้าหมาย 10 รายในกัมพูชา

“อุตสาหกรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่คุกคามความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องตกเป็นทาสยุคใหม่” จอห์น เค. เฮอร์ลีย์ ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน กล่าว ในปี 2567 ชาวอเมริกันที่ไม่ทันระวังตัวสูญเสียเงินไปกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีเบสเซนต์ กระทรวงการคลังจะทุ่มกำลังอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เป็นระบบและปกป้องชาวอเมริกันจากความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่การหลอกลวงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดขึ้น

มาตรการล่าสุดมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างความเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการที่ทำให้เกิดการหลอกลวงเหล่านี้ และต่อยอดจากมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงทางไซเบอร์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เอื้อให้เกิดการหลอกลวงเหล่านี้ 

การหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ รัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณการว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ให้กับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า องค์กรอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจ้างบุคคลให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงโดยใช้ข้ออ้างเท็จ ผู้ประกอบการหลอกลวงเหล่านี้ใช้วิธีการผูกมัดหนี้สิน ความรุนแรง และการข่มขู่ว่าจะค้าประเวณี บีบบังคับบุคคลให้หลอกลวงคนแปลกหน้าทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความหรือส่งข้อความโดยตรงไปยังโทรศัพท์ของผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ

จากการแจ้งเตือนในเดือนกันยายน 2566 จากเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) เกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล พบว่าผู้กระทำความผิดที่ถูกบังคับมักใช้คำสัญญาว่าจะมีความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อ จากนั้นจึงโน้มน้าวให้เป้าหมาย "ลงทุน" ในสกุลเงินดิจิทัลบนเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วกลับถูกควบคุมโดยตัวผู้หลอกลวงเอง ในท้ายที่สุด ผู้หลอกลวงเหล่านี้ก็ขโมยเงินที่ฝากบนแพลตฟอร์ม ผู้หลอกลวงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การสรรหาผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวอเมริกันโดยเฉพาะ อดีตนักต้มตุ๋นรายงานว่าพวกเขาถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ชาวอเมริกันโดยเฉพาะ และบางรายถึงกับกำหนดโควตาจำนวนเป้าหมายต่อวัน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 FinCEN ได้ระบุว่า Huione Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นข้อกังวลหลักในการฟอกเงินตามมาตรา 311 ของพระราชบัญญัติ USA PATRIOT Act Huione Group มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และมีฐานการใช้งานในกัมพูชา ในเดือนกันยายน 2567 OFAC ได้ลงโทษ ลี ยง พัต (Ly Yong Phat) ผู้ใกล้ชิดกับ ฮุน เซน ผู้นำกะมพูชา โดยกลุ่มบริษัทในเครือของเขา คือ L.Y.P. Group และโรงแรมและรีสอร์ทอีกสี่แห่งของเขา มีบทบาทในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์อย่างไม่เป็นธรรมในศูนย์หลอกลวง

คาสิโนที่กลายเป็นแหล่งอาชญากรรมในสีหนุวิลล์
กระทรวงการคลังยังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา ศูนย์เหล่านี้หลายแห่งสร้างขึ้นเป็นคาสิโนโดยอาชญากรชาวจีน แต่กลายเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเมื่อกิจกรรมดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้มากกว่า บริษัท T C Capital Co. Ltd. เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าของอาคารหลายแห่ง รวมถึงคาสิโนและโรงแรมโกลเด้นซันสกาย ซึ่งเคยก่อเหตุฉ้อโกงเงินดิจิทัลและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ หลายครั้งโดยเหยื่อการค้ามนุษย์ คาสิโนภายในอาคารยังทำหน้าที่ฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในอาคารใกล้เคียงอีกด้วย T C Capital ก่อตั้งโดยตงเล่อเฉิง (Dong Lecheng) นักลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในสีหนุวิลล์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้าทาสยุคใหม่และการฉ้อโกงเงินดิจิทัล ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่กัมพูชา ตงเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2551 และถูกสอบสวนในข้อหาติดสินบน รวมถึงการดำเนินการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่โฆษณาขายให้กับชาวจีน

บริษัท K B Hotel Co. Ltd.  (เค บี โฮเทล) เป็นอีกหนึ่งบริษัทในสีหนุวิลล์ที่เป็นเจ้าของอาคารหลายแห่ง รวมถึงอาคารสำนักงาน โรงแรม และคาสิโน ซึ่งแรงงานทาสถูกบังคับให้ฉ้อโกงเงินดิจิทัล โรงแรม  K B Hotel ก่อตั้งโดย สวีอ้ายหมิน (Xu Aimin) พลเมืองกัมพูชาที่แปลงสัญชาติแล้ว ซึ่งใช้ความสัมพันธ์กับชาวกัมพูชาที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโรงแรม K B Hotel และธุรกิจอื่นๆ ของเขา ก่อนย้ายมาอยู่ที่กัมพูชา สวีถูกตัดสินจำคุก 10 ปีในประเทศจีนเมื่อปี 2556 ในข้อหาประกอบกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตกเป็นเป้าหมายของหมายแดงอินเตอร์โพล และถูกหมายจับในฮ่องกงในข้อหาฟอกเงิน 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านธนาคาร นอกจากนี้ สวียังเป็นเจ้าของบริษัท K B X Investment Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาอีกด้วย

เครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ทั่วกัมพูชา
สมาชิกอีกคนหนึ่งในคณะกรรมการของโรงแรมเคบี คือ เฉิน อัล เลน (Chen Al Len) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท Heng He Bavet Property Co. Ltd. โดยบริษัทนี้เป็นเจ้าของคาสิโน Heng He Casino และอาคารที่เกี่ยวข้องในเมืองบาเวต ประเทศกัมพูชา บริษัทซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเงินตราเสมือนและแรงงานบังคับ ได้รับคนงานจากสีหนุวิลล์ที่เคยเชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางไซเบอร์มาก่อน Heng He Casino บริหารงานโดย ซูเหลียงเซิง (Su Liangsheng ) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท M D S Heng He Investment Co. Ltd. โดยบริษัทนี้เป็นผู้พัฒนาโครงการหลอกลวงเงินตราเสมือนขนาดใหญ่ในจังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา บริษัทนี้มี ตรี เพียบ (Try Pheap,) มหาเศรษฐีชาวกัมพูชาซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานบริหารทรัพย์สินและคุ้มครองผู้บริโภคแห่งกัมพูชา (OFAC) เป็นประธานบริษัท นอกจากนี้ เฉินและซูยังเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของ HH Bank Cambodia plc (HH Bank) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของกัมพูชา

OFAC ได้ระบุผู้กระทำผิด คือ T C Capital, K B Hotel, Heng He Bavet, M D S Heng He, ตง, สวี, เฉิน และ ซู ตามคำสั่งศาลที่ 13694 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุนกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจากหรือกำกับโดยบุคคลที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด หรือมีส่วนสำคัญต่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือสุขภาพทางเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐอเมริกา และมีจุดประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินทุนหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลลับที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือทางธุรกิจ ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการแข่งขัน หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล

OFAC ได้ระบุความผิดของ K B X Investment ตามคำสั่งศาลที่ 13694 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 13694 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ สวี โดยตรงหรือโดยอ้อม OFAC ได้แต่งตั้ง HH Bank ตามคำสั่ง 13694 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ เฉิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และตามคำสั่ง 13694 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ ซู โดยตรงหรือโดยอ้อม

โดยอาศัยกฎหมายความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน Global Magnitsky, E.O. กฎหมายหมายเลข 13818 ออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยยอมรับว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชันซึ่งมีต้นตอทั้งหมดหรือส่วนใหญ่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ได้แผ่ขยายวงกว้างและร้ายแรงถึงขั้นคุกคามเสถียรภาพของระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชันบั่นทอนค่านิยมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่มั่นคง มั่นคง และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อปัจเจกบุคคล บั่นทอนสถาบันประชาธิปไตย บั่นทอนหลักนิติธรรม ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมของบุคคลอันตราย และบั่นทอนตลาดเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาพยายามกำหนดมาตรการลงโทษที่เป็นรูปธรรมและสำคัญต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือมีส่วนร่วมในการทุจริต รวมถึงปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาจากการละเมิดโดยบุคคลเหล่านี้

ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร
อันเป็นผลมาจากการดำเนินการในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกระงับตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกระงับและต้องรายงานไปยัง OFAC นอกจากนี้ นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าถูกระงับเป็นเจ้าของ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รายบุคคลหรือรวมกัน 50% หรือมากกว่านั้น ก็จะถูกระงับเช่นกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้น โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบของ OFAC จะห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลสหรัฐฯ หรือภายใน (หรือผ่านแดน) สหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับ

การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้มีการกำหนดบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาต่อบุคคลสหรัฐฯ และชาวต่างชาติ OFAC อาจกำหนดบทลงโทษทางแพ่งสำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยพิจารณาจากความรับผิดโดยเคร่งครัด แนวทางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของ OFAC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาของ OFAC นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรเนื่องจากการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกปิดกั้น ข้อห้ามดังกล่าวรวมถึงการบริจาคหรือการจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ โดย ให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกปิดกั้น หรือการรับเงินบริจาคหรือการจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ จากบุคคลดังกล่าว

อำนาจและความซื่อสัตย์ของมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ไม่เพียงแต่มาจากความสามารถของ OFAC ในการกำหนดและเพิ่มบุคคลในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปิดกั้น (SDN List) เท่านั้น แต่ยังมาจากความเต็มใจของ OFAC ที่จะลบบุคคลออกจากรายชื่อ SDN List ให้สอดคล้องกับกฎหมาย เป้าหมายสูงสุดของมาตรการคว่ำบาตรไม่ใช่การลงโทษ แต่เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการขอถอดรายชื่อออกจากรายชื่อ OFAC รวมถึงรายชื่อ SDN หรือเพื่อส่งคำขอ โปรดดูคำแนะนำของ OFAC เกี่ยวกับการยื่นคำร้องเพื่อถอดรายชื่อออกจากรายชื่อ OFAC

โดยทีมข่าวต่างประเทศ The Better

Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP